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SAFAC S.A.

Convócase a asamblea ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 26 de noviembre de 2015 a las 11.00 horas, en su sede de Av. del Libertador 498, Capital Federal, piso 24, ciudad autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.

2°) Consideración del balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos, notas y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015. 3°) Aprobación de la gestión de los directores y síndico a los efectos de la ley 19.550. 4°) Fijación de los honorarios del directorio y síndico haciendo aplicación en su caso, del artículo 261 in fine de la ley 19.550 (texto ordenado). 5°) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

6°) Fijación del número y elección de directores por un término de tres años. 7°) Designación de los síndicos titular y suplente.

Se comunica a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 30/11/2012 Juan Huberto Andres de Ganay - Presidente

e. 03/11/2015 N° 162608/15 v. 09/11/2015

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