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MIROLU S.A.

Convóquese a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18/11/2015 a las 15 hs., en Av. Libertador 6550 – 3º “C”, C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente orden del día:

1) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 36 cerrado el 30 de Junio de 2015.

2) Consideración de los resultados del ejercicio.

3) Consideración de la gestión realizada por Directores y Síndicos durante el ejercicio económico Nº 36, cerrado el 30 de Junio de 2015.

4) Remuneración de los Organos de Administración y Fiscalización.

5) Fijación del número de Directores, elección de los mismos, elección de Síndico Titular y Suplente y distribución de los cargos, todos por el término de 1 (uno) ejercicio.

6) Designación de dos accionistas para firmar el acta NOTA: Los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se inscriba en el libro de asistencia (ART 238 LEY 19550) la asamblea gral. Ordinaria se celebrará en segunda convocatoria por razones de quórum a las 16 hs. del 18/11/2015 en el mismo lugar.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 277 de fecha 20/10/2014 Luis Alberto Gold - Presidente

e. 02/11/2015 N° 162694/15 v. 06/11/2015

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