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INSTITUTO DE SEGUROS S.A.

Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas de Instituto de Seguros S.A. para el día 26 de noviembre de 2015 a las 10.00 hs en primera convocatoria y a las 11.00 hs en segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Córdoba 1450 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar los siguientes puntos:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015, Informe de la Comisión Fiscalizadora y texto de la Memoria.

3º) Consideración del resultado del ejercicio.

Constitución de Reserva Especial.

4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Comisión Fiscalizadora.

5º) Consideración de los honorarios del Directorio en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de la Ley 19.550, y de la Comisión Fiscalizadora.

Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de honorarios.

6º) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Jorge Ramón Antelo al cargo de Director Titular.

Designación de reemplazo por el término de su mandato.

7º) Fijación del número de Directores Suplentes por el término establecido en el estatuto y su designación.

8º) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por el término establecido en el estatuto.

9º) Autorizaciones para efectuar los trámites de inscripción de las resoluciones asamblearias.

NOTA: Los accionistas deberán depositar en Av. Córdoba 1450 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las constancias que determina el art. 238 de la Ley 19.550 con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea y se hace saber también que conforme el art. 67 LSC la documentación contable a tratar en la asamblea también estará a disposición en el domicilio previamente mencionado.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 29/10/2014 Haydee Castellano - Presidente

e. 30/10/2015 N° 162693/15 v. 05/11/2015

Personas en esta publicación

Jorge Ramón Antelo

Haydee Castellano