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DE SMET CONTRACTORS DE ARGENTINA S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de De Smet Contractors de Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16/11/15, a las 14:00 hs. en primera convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Santa Fe 951,2º Piso, CABA, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de los Estados Contables, Memoria del Directorio, e informes requeridos por el Art. 234 de la LGS Nº 19.550, correspondiente al ejercicio regular finalizado el 31 de Diciembre de 2014;

2) Razones de la Convocatoria fuera de Término;

3) Tratamiento de los Resultados del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014;

4) Consideración de la gestión del Director durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014 y la determinación de los honorarios del Directorio en exceso al Art. 261 LGC. Designación de Directores Titulares y Suplentes;

5) Tratamiento a la dispensa en relación a la información que debe ponerse en la Memoria Anual del Directorio (Res. IGJ 04/2009);

6) Consideración de la desafectación parcial de la Reserva Facultativa para distribuir Dividendos;

6) Autorizaciones.

Se les recuerda los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del art. 238 de la ley 19.550 en la sede social de la sociedad.

Designado según instrumento público Esc. Nº 17 de fecha 03/05/2012 Reg. Nº 2080 Fernando Estanislao Bougain - Presidente

e. 30/10/2015 N° 161619/15 v. 05/11/2015

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Fernando Estanislao Bougain