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CASTIGLIONI PES Y CIA. S.A. FORESTAL INDUSTRIAL AGROPECUARIA MINERA E INMOBILIARIA

CONVOCATORIA Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Noviembre de 2015 a las 10:00 horas, en el domicilio legal Av. Leandro N. Alem 639 4° piso oficina “V” de la Capital Federal para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1) Consideración de los documentos prescriptos por el Articulo 234 inc. 1*) de la Ley 19.550, relativos al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2015, distribución de dividendos y, en su caso, aumento del capital y emisión de acciones.

2) Motivos de la convocatoria fuera del termino legal.

3) Consideracion del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico durante el citado ejercicio y fijación de sus remuneraciones.

5) Eleccion de Sindico Titular y Suplente por un año.

6) Designación de dos accionistas para la firma del acta. Los accionistas, para asistir a la asamblea, deberán notificar su asistencia a la misma en forma fehaciente, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la realización de aquella.

El firmante fue designado presidente en el Acta de Asambleas Nº 63 de fecha 31 de Octubre de 2013. Designado según instrumento privado acta de asamblea N° 63 de fecha 31/10/2013 gustavo leopoldo marinoni - Presidente

e. 29/10/2015 N° 162095/15 v. 04/11/2015