IONICS S.A. - 06/03/2015

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL CLASE A Y B Se convoca a los Sres. Accionistas de Ionics S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria Accionistas de la Sociedad y Especial de Accionistas Clase A y B a celebrarse, en la sede social, el día 27 de Marzo de 2015, a las 8.30 horas en primera convocatoria, y a las 9.30 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1º) Consideración y Aprobación de la documentación del Artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al Ejercicio de doce meses finalizado el 31 de Diciembre de 2014.

2º) Consideración y Destino del Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014.

3º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio que actuaron durante el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014.

4º) Consideración y Aprobación de las remuneraciones de los miembros del Directorio correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014 por valor total de Pesos 160.000.

5º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes con mandato por un Ejercicio.

6º) Elección, en las correspondientes Asambleas de Clase A y B, de los Directores, Titulares y Suplentes, en representación de los accionistas Clase A y Clase B.

7º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

NOTAS:

1) Corresponde a Asamblea General Ordinaria los Puntos 1 a 5. Corresponde a Asamblea Especial de Accionistas Clase A y B el tratamiento, mediante Asambleas Especiales de Clase, del Punto 6. El Punto 7 será aplicable a las Asamblea Ordinaria y Especiales.

2) Los Accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos y oportunidades previstos en el Artículo 238 de la Ley de Sociedades.

3) Copia de la documentación ordenada por el Artículo 67 de la Ley de Sociedades estará a disposición de los Sres. Accionistas, en la sede social, desde el día 9 de Marzo de 2015, en días hábiles, de 10 a 18 horas.

Dicha documentación estará disponible, dentro del mismo período, en días inhábiles, previa comunicación fehaciente a la Sociedad por el accionista interesado.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 30/05/2013. PRESIDENTE - CARLOS ALBERTO JUNI e. 06/03/2015 Nº 14931/15 v. 12/03/2015

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 6 de Marzo de 2015

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