DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. - 10/02/2015

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CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de marzo de 2015 a las 12.00 horas, en la sede social sita en la calle Suipacha 1067, 5º piso frente, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, del “Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario”, Inventario, Estados Financieros, Reseña Informativa, e información requerida por el Art. 68 del reglamento de la BCBA y Art. 12 -Cap. III- Título IV de las Normas de la CNV, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al artículo 234 Inc. 1º de la Ley Nº 19.550, del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio.

Distribución de dividendos.

Consideración de las Reservas Facultativas.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y fijación de sus honorarios.

5º) Elección de Directores y Síndicos, determinación del periodo de sus mandatos y fijación de sus honorarios.

6º) Autorización a Directores y Síndicos en los términos del Art. 273 de la Ley Nº 19.550.

7º) Designación del Contador Certificante y determinación de su retribución.

8º) Consideración del Presupuesto presentado por el Comité de Auditoría para el ejercicio 2015. NOTAS:

1º) Se recuerda a los Sres. Accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clase B que Caja de Valores S.A., con domicilio en la calle 25 de Mayo 362, Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales, clase B de la Sociedad.

A fin de asistir a la asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad, sito en Suipacha 1067, 5º piso frente, (C1008AAU) Buenos Aires, hasta el día 27/02/15 inclusive, en el horario de 10:00 a 16:00 horas.

Por su parte, los Sres. Accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clase A y C deberán cursar la comunicación correspondiente para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asamblea de la Sociedad, sito en Suipacha 1067, 5º piso frente, (C1008AAU) Buenos Aires, hasta el día 27/02/15 inclusive, en el horario de 10:00 a 16:00 horas.

2º) El Sr. Osvaldo Reca suscribe en su carácter de Presidente de la Sociedad, según surge del Acta de Asamblea Ordinaria del 07/01/15 y del Acta de Directorio Nº 290 del 07/01/15. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 07/01/2015. PRESIDENTE - OSVALDO ARTURO RECA e. 06/02/2015 Nº 7637/15 v. 12/02/2015

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 10 de Febrero de 2015

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