MARCAM ESTATES S.A. - 29/09/2014

CONVOCATORIA De acuerdo a lo resuelto por reunión del Directorio del 17 de Septiembre de 2014, convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 15 de Octubre de 2014 a las 10 hs. en 1º convocatoria y a las 11:00 hs. de la misma fecha en 2º convocatoria, en la sede social de Av. Corrientes 447, 9º Piso, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;

2º) Razones de la convocatoria fuera de término a los efectos de la consideración de los ejercicios finalizados al 30 de junio de los años 2010 y 2011;

3º) Consideración de la documentación prevista en el inc. 1º del art. 234 de la LSC, en relación a los Balances cerrados al 30 de junio de 2010 y 30 de junio de 2011;

4º) Consideración del resultado y su destino de los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2010 y 30 de junio de 2011;

5º) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios finalizados al 30 de junio de los años 2010 y 2011;

6º) Fijación de los honorarios del Directorio por la gestión correspondiente a los ejercicios finalizados al 30 de junio de los años 2010 y 2011;

7º) Modificación de la garantía de los Directores.

Reforma del art. 8º del Estatuto Social;

8º) Fijación del número de Directores, elección de los mismos y

9º) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 09/10/2008. Presidente - Ricardo Estevez Cambra e. 24/09/2014 Nº 71377/14 v. 30/09/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 29 de Septiembre de 2014

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