Edicto publicado el 29/09/2014

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CONTINENTAL URBANA S.A.I. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Avenida Del Libertador 6343, piso 10 Oficina A y B – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2014, a las 11:00 horas, en su sede legal de Avenida del Libertador 6343, piso 10 Oficina A y B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

2º) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2014. Tratamiento y destino del resultado del ejercicio, cumpliendo la resolución Nº 593 de la CNV.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014 por $ 1.214.384, en exceso de $ 966.968, sobre el límite del cinco porciento (5%) de las utilidades fijadas por el artículo 261 de la Ley 19.550 y reglamentación ante propuesta de no distribución de dividendos.

Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014.

4º) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda.

Determinación del número de Directores que conformará el Comité de Auditoría.

Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.

5º) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley Nº 19.550.

6º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

7º) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2014. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2015 y determinación de su remuneración.

8º) Consideración de la venta de las acciones de Urbana Centros Comerciales SA, sociedad controlada de Continental Urbana Sai. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación que se somete a consideración en el punto

2º) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Avenida del Libertador 6343, piso 10 Oficina A y B -Ciudad Autónoma de Buenos Aires- dentro de los plazos legales y (ii) que la presentación de las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas por la Caja de Valores SA, a efectos de ser inscriptas en el Registro de Asistencia a Asamblea debe hacerse en la sede social sita en Avenida del Libertador 6343, piso 10 Oficina A y B – C.A.B.A., hasta el día 24 de Octubre de lunes a viernes, en el horario de 08.30 a 15.30 horas.

Buenos Aires, 23 de setiembre de 2014 El Directorio Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/10/2013. Presidente - Isaac Salvador Kiperszmid.

e. 26/09/2014 Nº 71892/14 v. 02/10/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 29 de Septiembre de 2014

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