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FIDON S.A. - 19/09/2014
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA I.G.J. Nº 200179. Convócase a los accionistas de FIDON Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Talcahuano 638, piso 1º “H” C.A.B.A., en 1ª convocatoria el 2 de Octubre de 2014, a las 11:00 y en 2ª convocatoria a las 12:00, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Motivos de la convocatoria fuera del plazo.
2º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/09/2005, 30/09/2006, 30/09/2007, 30/09/2008, 30/09/2009, 30/09/2010, 30/09/2011, 30/09/2012 y 30/09/2013.
3º) Resultados de los ejercicios indicados en el punto anterior.
Destino.
4º) Consideración de la gestión cumplida por los directores Santiago Calvosa, Lydia Sánchez de Calvosa (fallecida), Elisa Paradiso (fallecida) y Cayetano Roberto Calvosa durante los ejercicios indicados en el punto anterior.
5º) Honorarios de los directores por los ejercicios indicados en el punto
1º), en su caso en exceso a los límites previstos por el art. 261.
6º) Honorarios del Síndico Titular por los ejercicios indicados en el punto
1º).
7º) Reforma de los artículos 7º, 9º, 10º y 12º del estatuto social.
8º) Fijación del número de directores y su elección.
9º) Elección de Síndicos Titular y Suplente.
10) Autorizaciones y designación de accionistas para suscribir el acta. Síndico Titular - Mercedes Granile.
NOTA: La documentación a considerar se halla a disposición de los Sres. Accionistas en Talcahuano 638, piso 1º H C.A.B.A. dentro del plazo legal.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 30 de fecha 18/01/2005. Síndico - Mercedes Granile.
e. 15/09/2014 Nº 68117/14 v. 19/09/2014
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 19 de Septiembre de 2014
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