EVES S.A. - 19/09/2014

CONVOCATORIA Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de EVES Sociedad Anónima, para el día 30 de Setiembre de 2014, a las 17 horas, en primera convocatoria y a las 18 horas, en segunda convocatoria, en la sede social, calle Tucumán 702 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, Memoria, Estados Contables, Notas, Cuadros, Anexos e Informes, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 85, cerrado el 30 de Junio de 2014.

3º) Consideración de los resultados correspondientes al Ejercicio Económico Nº 85, cerrado el 30 de Junio de 2014 y su destino.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico durante el Ejercicio Económico Nº 85, cerrado el 30 de Junio de 2014. 5ª) Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos.

6º) Consideración de la elección de Directores Titulares y Suplentes por un (1) año.

7º) Consideración de las remuneraciones del Directorio por el desempeño de funciones técnico-administrativas.

8º) Consideración de la elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente, ambos por un (1) año. NOTA: se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del artículo de la Ley 19.550. Walter Manuel Hernández – Presidente.

Designado según instrumento privado Acta Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio de fecha 28/10/2013. Presidente - Walter Manuel Hernandez e. 15/09/2014 Nº 68231/14 v. 19/09/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 19 de Septiembre de 2014

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