EMPRENDIMIENTOS SPEM S.A. - 19/09/2014

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CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 6 de octubre de 2014 a las 11.00 y 12.00 hs respectivamente, en la calle Viamonte 1167, piso 7, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2º) Razones del llamado a Asamblea fuera de término.

3º) Consideración de los documentos indicados por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

4º) Consideración de los documentos indicados por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

5º) Consideración de los documentos indicados por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.

6º) Aprobación de la gestión del Presidente.

7º) Consideración de los honorarios del Presidente.

8º) Determinación del número y elección de miembros del Directorio Titulares y Suplentes.

9º) Consideración de los Puntos del Orden del Día solicitados por el accionista, Sr. Esteban Canteros, mediante su carta documento identificada como CCK0057650(9). NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social sita en la calle Benito Juarez 3262, CABA o bien en la calle Viamonte 1167, piso 7, CABA, en cualquier día hábil de 10 a 18 horas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (art. 238 LSC). Presidente - Jorge Eugenio Hernández Designado">Jorge Eugenio Hernández Designado según instrumento privado acta de fecha 23/02/2009. Presidente - Jorge Eugenio Hernández e. 15/09/2014 Nº 67943/14 v. 19/09/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 19 de Septiembre de 2014

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