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ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. - 19/09/2014
INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2014 a las 15:00 horas, en San Martín 920, Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower) domicilio este que no es el de la sede social, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al 45º ejercicio económico cerrado al 30.06.14.
3º) Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 2º.
4º) Consideración y resolución respecto al destino de los resultados que arrojan los estados financieros correspondientes al ejercicio económico Nro. 45 y del saldo de la Reserva para futuros dividendos constituida por la Asamblea celebrada el 20 de octubre de 2005, teniendo en cuenta al efecto el dividendo en efectivo por un total de $ 30.000.000.- puesto a disposición durante el mismo.
5º) Fijación del número y elección de Directores titulares y de Directores suplentes.
6º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7º) Determinación de honorarios para Directores y para Síndicos por los ejercicios económicos Nros. 45 y 46.
8º) Determinación del presupuesto anual al Comité de Auditoría para el ejercicio económico Nro. 46.
9º) Determinación de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio económico Nro. 45.
10) Designación de Contador Certificante para el ejercicio económico Nro. 46 y determinación de su remuneración.
11) Aumento de capital y emisión de acciones para cumplimentar en su caso lo que se resuelva al considerarse el punto 4.
12) Modificación del artículo 4º del Estatuto Social con motivo de lo que se resuelva al considerar el punto 11.
13) Desistimiento de la prórroga del Programa Global para la emisión y reemisión de Obligaciones Negociables aprobada por la Asamblea del 24.10.13. Buenos Aires, 04 de septiembre de 2014. EL DIRECTORIO NOTAS: A los efectos previstos en el artículo 67 de la ley 19.550 y en el artículo 70 de la Ley 26.831, la documentación aludida en el punto 2. y el proyecto de modificación de estatuto mencionado en el punto 12, se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para la concurrencia a la Asamblea los accionistas deberán depositar constancias de sus cuentas de acciones escriturales expedidas por la Caja de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el libro de asistencia, lo que podrán cumplimentar de lunes a viernes, en días hábiles, de 10 a 16 horas, hasta el día 24 de octubre de 2014 inclusive, en el domicilio de la sede social antes mencionado.
Las registraciones de asistencia a la Asamblea se iniciarán a las 13:30 horas del día de su celebración.
En oportunidad de tratar el punto 12. La Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.
Atento lo dispuesto por las Normas N.T. 2013 y sus modificaciones de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular o de todos los titulares de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter.
Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Designado según instrumento privado Asamblea y Directorio de fecha 24/10/2013. Presidente - Javier Santiago Madanes Quintanilla e. 15/09/2014 Nº 68273/14 v. 19/09/2014
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 19 de Septiembre de 2014
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