SIMARO S.A. COMERCIAL FINANCIERA Y AGRICOLA CONVOCATORIA - 11/09/2014

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Convócase a los Señores Accionistas de SIMARO S.A.C.F. Y A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26/09/2014 a las 11 hs en 1ra. convocatoria y a las 12 hs en 2da convocatoria, en Av. Paseo Colón 505, 4º piso, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea;

2º) Consideración de los documentos enunciados en el Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30/06/2014;

3º) Aprobación de las gestiones realizadas por el Directorio y Síndico;

4º) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

Aprobación de Honorarios al Directorio y al Síndico;

5º) Determinación del número de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes y su elección por el término de un año.

6º) Consideración de la Reforma del Art. 2º del Estatuto Social.

7º) Consideración del Reordenamiento del Estatuto Social.

NOTA 1: Se informa a los señores accionistas que, en cumplimiento del art. 238, 2º párrafo, de la ley 19550, para concurrir a la Asamblea Ordinaria deberán cursar comunicación de asistencia a Simaro SACF y A, en Av. Paseo Colón 505, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, a fin de que se los registre en el libro de asistencia.

NOTA 2: Se deja constancia de que toda la documentación referida al Orden del Día se encuentra a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 23/09/2013. Presidente - Miguel Ricardo Mayer-Wolf e. 05/09/2014 Nº 65352/14 v. 11/09/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 11 de Septiembre de 2014

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