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PROCAMET S.A. - 11/09/2014
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CONVOCATORIA Convócase por 5 días a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 02 de octubre de 2014 a las 10:30 hs. en primer convocatoria y a las 11:30 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la Sede Social, Av. Belgrano 427, 4º Piso, Oficina 27, C.A.B.A. para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º) Consideración de las razones por las que la Asamblea se celebra fuera de término.
3º) Consideración de los documentos exigidos por el Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2012.
4º) Consideración del resultado del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012.
5º) Consideración de la gestión del Directorio para el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
6º) Desafectación parcial de las Reservas para cubrir la totalidad de las pérdidas acumuladas.
7º) Honorarios al directorio.
Consideración de las retribuciones del directorio en exceso del límite fijado por artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
8º) Fijación de los anticipos al directorio por el ejercicio 2013. Se deberá comunicar asistencia en la Sede Social en horario de 11 hs. a 15 hs., hasta el día 29 de septiembre de 2014. Designado según Instrumento privado Acta de Reunión de Directorio Nº 194 de fecha 10/06/2014. Presidente - Jorge Eduardo Pérez e. 09/09/2014 Nº 66866/14 v. 15/09/2014
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 11 de Septiembre de 2014
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