HARAS PINO SOLO S.A. - 11/09/2014

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CONVOCATORIA Por resolución del Directorio del 26/08/14 se convoca a los Señores accionistas de Haras Pino Solo S.A a la Asamblea General Ordinaria para el día 3 de octubre de 2014 a las 14.00 horas, en la calle Lavalle 445, Piso 5º. CABA, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las 15.00 hs, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de las autoridades de la Asamblea: Presidente y secretario.

2º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

3º) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2013.

4º) Consideración de los resultados del ejercicio y su aplicación.

5º) Consideración de los acuerdos de pago con deudores morosos por expensas.

6º) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.

7º) Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración.

8º) Consideración del número de Directores titulares y suplentes y su designación.

9º) Designación de Síndico Titular y Suplente.

10) Consideración de la capitalización del Ajuste de Capital y emisión de las nuevas acciones.

El Presidente está autorizado para publicar el presente, conforme acta de directorio Nº 89 del 26/08/2014. Designado según instrumento privado privado de fecha 26/08/2014. Presidente - Norberto Claudio Chinellato e. 05/09/2014 Nº 66274/14 v. 11/09/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 11 de Septiembre de 2014

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