CGO CONSTRUCCIONES S.A. - 11/09/2014

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CONVOCATORIA Convoca a los Sres. accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 26/09/2014, a las 14:00 hs en primera convocatoria y a las 15:00 hs en segunda convocatoria en la calle Talcahuano 638, piso 6º, Dpto. C, CABA. a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Motivos de la convocatoria tardía.

3º) Consideración de la documentación del artículo 234 de la ley de Sociedades Comerciales (Ley Nº 19.550) y su modificaciones, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2013.

4º) Distribución de utilidades.

5º) Designación de los miembros del Directorio por el término de tres (3) ejercicios con fecha de finalización del mandato con el tratamiento del ejercicio a cerrar 31/10/2016.

6º) Traslado de la Sede Social.

NOTA: se recuerda a los señores accionistas que conforme al art. 238 de la ley 19.550 deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita en Paseo Colón 470, piso 1, oficina 3. CABA a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 8 de fecha 28/02/2012. Presidente - Eduardo Matías Ojea e. 09/09/2014 Nº 66290/14 v. 15/09/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 11 de Septiembre de 2014

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