CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A. - 11/09/2014

CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Especial de Accionistas de las Clases “A”, “B”, “C, “D” y “E” a ser celebrada el día 25 de septiembre de 2014 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1º Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2014.

3º) Destino del resultado del ejercicio.

4º) Aprobación de los honorarios pagados y los anticipados a los Directores y Síndicos.

Determinación del criterio para la fijación de la remuneración de los Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio 2014/2015 (Artículos 9º y 12º de los Estatutos Sociales).

5º) Aprobación de la Gestión de Directores y Síndicos.

6º) Elección de Directores por las clases accionarias “A”, “B”, “C”, “D” y “E”.

7º) Elección del Director Vicepresidente.

Fijación de su remuneración.

8º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9º) Designación de la firma de contadores públicos independientes que tendrán a su cargo la auditoría y certificación de los estados contables de la Sociedad.

10) Ratificación de las decisiones adoptadas por las Asambleas Especiales de Clase de Accionistas.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas, deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede social sita en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1º, Ciudad de Buenos Aires. Designado según instrumento privado Acta Nº 91 de fecha 27/08/2014 Presidente - Paulo Enrico Farina e. 08/09/2014 Nº 65650/14 v. 12/09/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 11 de Septiembre de 2014

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