BRAMAC S.A. - 11/09/2014

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de Septiembre de 2014 a las 17.00 en primera convocatoria, y a las 18.00 en segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Santa Fe 2206, 2º piso “B”, CABA, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Lectura, consideración de la memoria, inventario, Balance General, Estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros y anexos complementarios correspondientes a los ejercicios económicos Nro. 4 y 5, cerrados el 30 de Junio de 2012 y 30 de Junio de 2013.

3º) Consideración de los motivos por los cuales se realiza la asamblea ordinaria fuera del término establecido por el art. 234 de la ley 19.550.

4º) Consideración la situación de la sociedad.

Disolución y liquidación.

Designación del liquidador.

Consideración de otras alternativas de recomposición patrimonial.

Reintegro y Aumento de capital.

Consideración en su caso del número de directores y su elección.

5º) Consideración de la responsabilidad de los directores.

Remuneración del Directorio por el ejercicio de funciones técnico-administrativas en exceso de los topes previstos por el art. 161 ley de sociedades.

Presidente - Pablo Macri Designado por Asamblea del 21/11/2011. Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 21/11/2011. Presidente - Pablo Oscar Macri e. 08/09/2014 Nº 65847/14 v. 12/09/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 11 de Septiembre de 2014

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