AFRICAR S.A. - 11/09/2014

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad para el día 29 de Septiembre de 2014 a las 16,00 horas, en primera convocatoria, y a las 17,00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Leandro N. Alem 1002 Piso 5ª de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Motivos de la convocatoria extemporánea a Asamblea por el ejercicio cerrado el 31/7/2010.

3º) Consideración de la documentación que establece el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/7/2010. Consideración del Resultado del ejercicio, Remuneraciones al Directorio y Gestión del Directorio.

4º) Consideración del Informe de Consultoría de fecha 10/07/2014 correspondiente al Estado Contable de la Sociedad con cierre al 31 de julio de 2011 auditado con fecha de informe de auditor del 25 de noviembre de 2011.

5º) Consideración del Informe de Consultoría de fecha 10/07/2014 correspondiente al Estado Contable de la Sociedad con cierre al 31 de julio de 2012 auditado con fecha de informe de auditor del 10 de octubre de 2012. NOTA: Los Señores Accionistas deberán solicitar que se los inscriba en el registro de asistencia hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada en la calle Leandro N. Alem 1002 Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 a 18 horas.

El plazo vence el 23 de Septiembre de 2014 a las 18 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 13/03/2013. Presidente - Jorge Alejandro Nuñez e. 05/09/2014 Nº 65268/14 v. 11/09/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 11 de Septiembre de 2014

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