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LALLFERM S.A. - 22/08/2014
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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 9 de Septiembre 2014 a las 15.00 horas, en la sede social de la Avda. Callao 2050, piso 1º, departamento “A”, de Capital Federal, en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con la Presidenta de la Sociedad.
2º) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2014.
3º) Tratamiento de resultados.
Recomposición del Capital Social.
4º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2014 y hasta la fecha.
5º) Remuneración del Directorio por el desempeño de su cargo durante el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2014.
6º) Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y su designación.
7º) Consideración de la gestión de Carlos A. Juni en su carácter de apoderado de la sociedad por las gestiones realizadas hasta el 06/09/2014, en especial referencia a su desempeño ante entidades financieras y reparticiones públicas.
8º) Motivo por el que se convoca a Asamblea fuera de término.
Designado según instrumento privado Actas de Asamblea y Directorio, ambas de fecha 30/09/2011. Presidente - Coste e. 22/08/2014 Nº 60737/14 v. 28/08/2014
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 22 de Agosto de 2014
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