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- Argentina
AMFORTIS S.A. - 09/12/2013
Por asamblea general extraordinaria de accionistas del 20‑11‑2013 se reformó la cláusula octava del estatuto en el siguiente sentido: ARTÍCULO OCTAVO. La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por un año, siendo reelegibles.
La Asamblea deberá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.
Los directores en su primera sesión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, éste último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes, en caso de empate el Presidente tendrá doble voto. La Asamblea fija la remuneración del Directorio.
Los Directores deben depositar en garantía de su gestión la suma de Pesos Diez mil en efectivo, en títulos valores o mediante seguro de caución, por cada director, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley 19.550 y artículos 75 y 109 de la resolución General IGJ 7/2005. El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la Ley requiere poderes especiales conforme al artículo 1881 del Código Civil y 9º del Decreto Ley 5965/63. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social entre ellos operar con los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires y demás instituciones de crédito y compañías financieras, oficiales y privadas del país o del exterior, pudiendo establecer agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país; otorgar a una o más personas poderes judiciales, inclusive para querellar criminalmente, o extrajudiciales con el objeto y la extensión que juzgue conveniente.
La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en su caso. Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 20/11/2013. Marta Gladys Pardini Tº: 028 Fº: 0831 C.P.A.C.F. e. 09/12/2013 Nº 100070/13 v. 09/12/2013
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 9 de Diciembre de 2013
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