SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A. - 26/10/2012

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CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social, sita en Azcuénaga 870/880 de la Capital Federal, el día 15 de noviembre de 2012 a las 14 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2012.

3º) Consideración de la gestión del Directorio.

4º) Consideración de la gestión de la Sindicatura.

5º) Determinación del destino de las utilidades.

6º) Determinación de los honorarios de los Directores, Asesores y Síndico por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012, en su caso por sobre los límites fijados por el artículo 261 de la Ley de Sociedades.

7º) Gratificaciones.

8º) Consideración sobre reservas artículo 70 Ley 19.550.

9º) Autorización a los Directores a efectuar retiros a cuenta de honorarios.

10) Determinación del número de directores y elección de los mismos.

11) Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.

12) Autorizaciones.

Presidente.

Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 11 de noviembre de 2011 que tras cuarto intermedio fue reanudada el 22 de noviembre de 2011 y Acta de Directorio de Distribución de Cargos del 22 de noviembre de 2011. Presidente - Jorge Félix Aufiero e. 26/10/2012 Nº 108537/12 v. 01/11/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 26 de Octubre de 2012

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