PINAMAR S.A.F.A.I.C. E I. CONVOCATORIA - 26/10/2012

Ver expediente relacionado a este edicto

Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 14 de noviembre de 2012 a las 10:30 hs. en primera convocatoria, y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Avda. Córdoba 1345, piso 14, Oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2º) Consideración de la documentación establecida en el Art. Nº. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012. Consideración del Resultado del Ejercicio;

3º). Consideración de la remuneración de los Directores Ejecutivos y determinación de los honorarios a los Directores y Síndico;

4º) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura;

5º) Destino y distribución de las utilidades del ejercicio;

6º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente, designado por acta de asamblea ordinaria 91 del 15/11/2011. Presidente - Jorge Enrique Shaw e. 26/10/2012 Nº 108299/12 v. 01/11/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 26 de Octubre de 2012

Más opciones

Ir al edicto anterior (SAETA S.A.I. Y C. CONVOCATORIA)

Ir al edicto siguiente (NUEVOS RUMBOS S.A.)

Ver sumario del Boletín Oficial del Viernes 26 de Octubre de 2012