ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS HERRAMETAL S.A. - 26/10/2012

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CONVOCATORIA Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Noviembre de 2012 a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, la que se realizará en la sede social y domicilio legal de la sociedad en la Avenida Paseo Colon 275, piso 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Aprobación de la Memoria 2011-2012.

3º) Tratamiento y aprobación del Balance General Nº 28 cerrado el 30 de Junio de 2012, con toda la documentación que lo conforma art. 234 inc. 1 Ley 19.550.

4º) Evaluación del resultado del ejercicio y su destino.

5º) Aprobación de la gestión del Directorio y sus honorarios.

6º) Designación del número de Directores y los miembros que integrarán el Directorio.

Designado Presidente según Acta de Asamblea General Ordinaria del 18/04/2011, elección de autoridades y distribución de cargos.

Presidente - Atilio Ernesto Bertagni e. 26/10/2012 Nº 108133/12 v. 01/11/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 26 de Octubre de 2012

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