CERRO DEL AGUILA DE OLAVARRIA S.A. - 26/10/2012

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 13 de noviembre de 2012, a las 11:00 horas, en la sede social sita en Av. Santa Fe 1158, piso 7, departamento “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: I. Designación de dos accionistas para suscribir el acta; II. Consideración de los documentos mencionados en los artículos 62 a 67 de la Ley de Sociedades Comerciales, con relación al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2011 (Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos e Informe del Auditor); III. Resultados del Ejercicio y su distribución; IV. Aprobación de la gestión del Directorio; V. Honorarios de los señores Directores y Síndico; y VI. Designación de nuevas autoridades.

Para formar parte de la asamblea los accionistas deberán comunicar su decisión de asistir conforme art. 238 Ley 19.550. Gabriel Indavere - Presidente.

Designado por Acta de Asamblea del 28/10/09 y por acta de Directorio del 2/11/09. Presidente - Gabriel Indavere e. 26/10/2012 Nº 107732/12 v. 01/11/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 26 de Octubre de 2012

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