SOUVENIR S.A. - 28/09/2012

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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15 de octubre de 2012, a las 14 hs. en primera convocatoria y 15 hs. en segunda, en Moreno 957 piso 4 oficina 1 CABA, con el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración y aprobación de la Memoria y documentos comprendidos en el art. 234 Inc. 1 Ley 19550 y sus modificaciones, por el ejercicio cerrado al 31 de Julio de 2012.

3º) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2012.

4º) Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio actualmente en funciones, incluyendo remuneración en exceso del límite establecido por el art. 261 Ley 19550.

5º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por un nuevo periodo estatutario.

Designación de apoderados.

6º) Inscripción en los libros sociales de los testimonios de designación de administrador del acervo sucesorio de Osvaldo La Greca y declaratoria de herederos librados en autos “LA GRECA OSVALDO s/SUCESION AB INTESTATO”.

7º) Consideración y aprobación de la Memoria y documentos comprendidos en el art. 234 Inc. 1 Ley 19550 y sus modificaciones, por el ejercicio cerrado al 31 de Julio de 2010.

8º) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2010.

9º) Consideración y aprobación de la Memoria y documentos comprendidos en el art. 234 Inc. 1 Ley 19550 y sus modificaciones, por el ejercicio cerrado al 31 de Julio de 2011.

10) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2011.

11) Distribución de dividendos.

Eventual afectación parcial del saldo de la Reserva para Futuras Distribuciones Ress. IGJ 25/04 y 7/05.

12) Tratamiento y/o revocación del poder otorgado a Juan Ignacio Peña.

13) Suspensión y/o exclusión del socio Juan Ignacio Peña.

14) Modificación del domicilio social con reforma de estatuto.

15) Remoción de las autoridades.

16) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Presidente, según Acta de Asamblea del 19/06/12. Presidente - Juan Ignacio Peña e. 26/09/2012 Nº 98714/12 v. 02/10/2012

Edicto publicado en la página 31 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 28 de Septiembre de 2012

Expedientes judiciales relacionados

LA GRECA OSVALDO s/SUCESION AB INTESTATO

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