COUNTRY RODA S.A. - 28/09/2012

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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 16 de octubre de 2012, en primera convocatoria, en Avenida Callao 626, 3º 6 CABA a las 13 horas y a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Confirmación de lo decidido en la asamblea de fecha 30 de julio de 2012 en cuanto decidió respecto de 2.1.) “Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1º del art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012”; 2.2.) “Destino del resultado del ejercicio.

Consideración de la oportunidad y cuantía de la distribución de utilidades acumuladas hasta el último ejercicio económico aprobado”; 2.3.) “Informe del Presidente sobre las obligaciones activas y pasivas pendientes de la sociedad; estado de procesos judiciales pendientes o finalizados durante su gestión.

Consideración de la gestión del Directorio y fijación de sus honorarios”; 2.4.) “Fijación del número de Directores titulares y suplentes.

Designación de nuevos directores por el plazo de tres ejercicios sociales.

Fijación de su retribución”; 2.5) Modificación del art. 10 del contrato social: Limitación de las facultades de los Directores”; 2.6.) “Modificación del Contrato de Locación de parcelas”; 2.7.) “Condiciones de suspensión en el uso de los bienes sociales a los deudores morosos en el pago de expensas, gastos comunes y alquileres”; 2.8) “Otorgamiento de facultades al Directorio para ofrecer en alquiler a terceros las instalaciones comunes”; 2.9) “Consideración de la situación de las parcelas 36, 97 y 98”.

3º) En su caso destino de los resultados acumulados al ejercicio 2012.

4º) En su caso tratamiento de la remuneración en exceso del artículo 261 LS por cumplimiento de tareas técnico-administrativas.

5º) En su caso, elección de Directores por Clases de Acciones.

Copia de los EECC se encuentra a disposición en el domicilio de la asamblea, los socios deberán cumplir con el artículo 238 LS en el mismo domicilio en el horario de 12 a 18 horas.

Fdo. Sergio Cuniglio Presidente designado por AGO del 30/07/2012. Presidente - Sergio Oscar Cuniglio e. 21/09/2012 Nº 97098/12 v. 28/09/2012

Edicto publicado en la página 29 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 28 de Septiembre de 2012

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