MEDANO ALTO S.A. - 31/07/2012

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CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 16 de agosto de 2012, a las 17.30 hs en el Círculo Italiano, Libertad 1264, Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designar dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2º) Considerar y aprobar la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2012 y los Estados Contables y Memoria, correspondientes a ese ejercicio;

3º) Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio;

4º) Fijación del número de directores y su elección.

En caso de falta de quórum, se fija fecha y hora de segunda convocatoria, para el 16 de agosto de 2012 a las 18.30 hs, en el mismo lugar.

Desde el 01 de agosto de 2012 dentro del horario de 10 a 13 hs, se podrá retirar de la sede social, copia de la documentación mencionada en el punto 2. Jorge N. Videla Presidente del Directorio designado por Asamblea Ordinaria del día 4 de agosto de 2009. Presidente - Jorge Nicolas Videla e. 30/07/2012 Nº 79616/12 v. 03/08/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 31 de Julio de 2012

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