LUXMEDIA S.A. - 31/07/2012

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria de Luxmedia S.A. para el lunes 27 de agosto de 2012 a las 15 hs en primera convocatoria y 15.30 hs en segunda convocatoria, en la sede actual de la sociedad Rodriguez Peña 2021, piso 8, departamento A, de esta Ciudad, a fin del tratamiento siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designacion de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideracion de la documentacion contable del Art 234 Inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio economico finalizado el 30/06/2010 y 30/06/2011. Someter a aprobacion.

3º) Motivos que originaron la presentacion fuera de termino del ejercicio finalizado el 30/06/2010 y 30/06/2011.

4º) Consideracion de los resultados de los ejercicios cerrados al 30/06/2010 y 30/06/2011. Destino de los mismos.

5º) Consideracion de la gestion del directorio durante los ejercicios 2010 y 2011. Remuneracion al Directorio.

6º) Determinacion de la composicion del Directorio, del numero de directores y su designacion por el termino de un año. Se efectuaran las publicaciones de ley de la Convocatoria.

Los accionistas deberan notificar su concurrencia en los terminos del Art. 238 de la Ley 19550. PRESIDENTE: Ricardo Rogelio COURBRANT: Designado por Acta de Asamblea de fecha 05/08/2010. NOTA: Declaramos no encontrarse la sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19550. Presidente - Ricardo Rogelio C. Courbrant e. 30/07/2012 Nº 79792/12 v. 03/08/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 31 de Julio de 2012

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