DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.I.C. Y F. CONVOCATORIA - 31/07/2012

Ver expediente relacionado a este edicto

Convocase a los señores accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31 de agosto de 2012 a las 9,00 horas en primera convocatoria y a las 10,05 horas en segunda convocatoria, Suipacha 1079, 1er. Piso, C.P. C1008AAU, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dolmen – Salón Aconcagua), que no corresponde a la sede legal de la sociedad, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Nº 57 finalizado el 30 de Abril de 2012.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

4º) Consideración del resultado del Ejercicio.

5º) Distribución de Utilidades.

6º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2012. Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora.

7º) Remuneración del Contador Certificante.

8º) Determinación del número de miembros del Directorio, elección de titulares y designación de suplentes.

9º) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora.

10) Designación de Contador Certificante para el ejercicio en curso y su remuneración.

Buenos Aires, 25 de Julio de 2012. El Directorio NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta el 27 de agosto de 2012 a las 17,00 horas, en Suipacha 1111, piso 15º, C.A.B.A., en el horario de 13,00 a 17,00 horas.

Los titulares que tengan depositadas sus acciones en la Caja de Valores u otra institución autorizada, deberán presentar certificado de depósito emitido por dicha institución.

Se requiere a los Señores Accionistas su presencia en el lugar designado para la Asamblea General Ordinaria con una anticipación no menor de 15 minutos al horario establecido precedentemente, a los fines de facilitar su acreditación y registro de asistencia.

No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado.

Presidente electo por Acta de Directorio Nº 901 del 31/08/2011 y Asamblea de Accionistas Nº 65 de la misma fecha.

Presidente - Guillermo José Cobe e. 31/07/2012 Nº 79994/12 v. 06/08/2012

Edicto publicado en la página 7 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 31 de Julio de 2012

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