CAPEX S.A. - 31/07/2012

Más información sobre esta entidad

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de CAPEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 22 de agosto de 2012 a las 10:00 horas (y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera sólo en lo que respecta a la Asamblea Ordinaria), en San Martín 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center), a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, Notas y Anexos, Reseña e Información Adicional a los estados contables, e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2012.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Tratamiento contable del reconocimiento del pasivo por impuesto diferido.

Imputación del importe de $ 89.694.797 contra la cuenta “Prima de emisión” (conf. R.G. CNV Nº 592, modificatoria de la R.G. CNV 576/10) [punto de asamblea extraordinaria].

5º) Tratamiento de los resultados del ejercicio económico finalizado al 30 de abril de 2012, consideración de la constitución de una “Reserva facultativa para la distribución de futuros dividendos y/o inversiones y/o cancelaciones de deuda y/o absorciones de pérdidas” previa recomposición y constitución de la reserva legal.

6º) Tratamiento de los honorarios del Directorio saliente.

7º) Fijación de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Fijación de la retribución del Contador dictaminante saliente.

9º) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un plazo de un (1) año, y designación de los miembros del Comité de Auditoría por un plazo de un (1) año.

10) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) año.

11) Designación de contador dictaminante para el ejercicio económico al 30 de abril de 2013. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A, sita en 25 de Mayo 362 Capital Federal, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.

Dicha constancia deberá presentarse en la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950, piso 5 “C”, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 15 de agosto de 2012, en el horario de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas, entregándose a los Señores Accionistas los comprobantes correspondientes para su admisión en la Asamblea.

Alejandro Enrique Götz. Presidente designado por Acta de Asamblea y Directorio del 15 de agosto de 2011. Presidente - Alejandro Enrique Götz e. 26/07/2012 Nº 79314/12 v. 01/08/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 31 de Julio de 2012

Más opciones

Ir al edicto anterior (CENTRAL DOCK SUD S.A.)

Ir al edicto siguiente (CABO DE LAS CORRIENTES S.A.)

Ver sumario del Boletín Oficial del Martes 31 de Julio de 2012