TRANSNOA S.A. - 17/07/2012

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CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a los Señores Accionistas para el día 31 de julio de 2012 a las 13 hs., en la sede social de TRANSNOA S.A. sita en Av. Santa Fé 846, piso 4, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

2º) Consideración de los documentos previstos por el Art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2011.

3º) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.2011, y su asignación.

4º) Aprobación de la gestión de los Sres. Directores por su desempeño durante el ejercicio económico finalizado 31.12.2011.

5º) Aprobación de la gestión de los Sres. Síndicos miembros de la Comisión Fiscalizadora por su desempeño en el ejercicio económico finalizado 31.12.2011.

6º) Regulación de honorarios para los Sres. Directores por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2011, por encima de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

7º) Regulación de honorarios para los Sres. Síndicos para el ejercicio económico finalizado 31.12.2011, por encima de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

8º) Consideración de la situación económica de la sociedad y de la posibilidad de un eventual reposición del capital operativo.

De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los Accionistas deberán depositar en las oficinas antes mencionadas, las acciones o el respectivo certificado de depósito con un plazo no menor a tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.

Electo Presidente por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 34 del 19/05/2011, y Acta de Directorio Nº 175 del 19/05/2011. Presidente - Miguel Angel Rodriguez Recchia e. 12/07/2012 Nº 74953/12 v. 18/07/2012

Edicto publicado en la página 19 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 17 de Julio de 2012

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