ELECTROMETALURGICA ANDINA S.A. - 25/06/2012

INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 12 de julio de 2012, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en Av. Gral. Ortiz de Ocampo 3302, Módulo 1º, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y de su resultado;

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y fijación de los honorarios de la Sindicatura;

4º) Fijación de los honorarios del Directorio, en su caso, en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales;

5º) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes;

6º) Elección de Síndicos Titular y Suplente; y

7º) Razones que motivaron la demora en la convocatoria de la presente Asamblea.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550, deberán solicitar su inscripción en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas hasta el día 5 de julio de 2012, inclusive, en Av. Gral. Ortiz de Ocampo 3302, Módulo 1º, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Presidente design.

por Acta de Asam. del 30/05/11 y Acta de Direct.

582 del 30/05/11. Presidente del Directorio – Roberto Gustavo Carmona Designado por Acta de Asamblea del 30 de mayo de 2011 y Acta de Directorio Nº 582 del 30 de mayo 2011. Certificación emitida por: Javier Molina.

Nº Registro: 2013. Nº Matrícula: 4700. Fecha: 14/06/2012. Nº Acta: 187. Libro Nº: 4. e. 25/06/2012 Nº 69233/12 v. 29/06/2012

Edicto publicado en la página 9 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 25 de Junio de 2012

Más opciones

Ir al edicto anterior (FEROANCO S.A.)

Ir al edicto siguiente (DIAGNOSTICO MEDICO S.A.)

Ver sumario del Boletín Oficial del Lunes 25 de Junio de 2012