MONTELECTRO S.A. - 09/09/2011

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Argentina

MONTELECTRO S.A. - 09/09/2011

En Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio Ambas celebradas el 29 de junio de 2011 se aprobó nuevo Directorio: Presidente: Battista, Pascual Ricardo, dni: 4.614.111. Director Suplente: Pallares, Adriana, dni 13.801.636, Ambos con Domicilio Especial en Belén 359 CABA. En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 27 de julio de 2011 se aprobó:

1) nuevo Directorio: Presidente: Pascual Ricardo Battista, quien constituye domicilio especial en Belén 359 CABA. Vicepresidente: Ernesto Frontera Villamil, con domicilio especial en Hilarión Plaza 3870, Cerro Las Rosas, Córdoba; Director Titular: Oscar Alberto Marzol, con domicilio especial en Arcos 2862, Piso 7º CABA.; Director Suplente: Adriana Paliares, con domicilio especial en Belén 359, CABA.

2) Trasladar Sede Social a Carlos Pellegrini 1135, Piso 8º Oficina “A” CABA.

3) aumentar el Capital Social en la suma de Pesos Un millón ciento ochenta y ocho mil ($ 1.188.000), de modo que éste ascienda a la suma total de Pesos Un millón doscientos mil ($ 1.200.000).

4) Reformar Estatutos Sociales en sus artículos 4 y 9 los que así quedan redactados: Artículo Cuarto: El capital social es de Pesos Un Millón Doscientos Mil ($ 1.200.000), dividido en 1.200.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de un Peso ($

1) cada una de valor nominal, con derecho a un voto cada una. Artículo Noveno: Directorio: mínimo de 1 y máximo de 5 con mandato por Tres ejercicios.