INVERSORAS DE MENDOZA S.A. - 09/09/2011

CONVOCATORIA Por reunión de directorio del 26/08/2011 se decidió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de septiembre de 2011, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Tucumán 1, Piso 3, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de las razones que motivaron el tratamiento de los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados al 31.12.2009 y 31.12.2010 fuera del plazo legal.

3º) Consideración de los estados contables previstos en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31.12.2009 y 31.12.2010.

4º) Consideración de la dispensa propuesta por el Directorio con respecto a lo dispuesto por la Res. Gral. 6/2006.

5º) Consideración y destino de los Resultados de ambos Ejercicios; reducción obligatoria del capital social.

6º) Consideración y aprobación de las gestiones del Directorio y del Síndico correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31.12.2009 y 31.12.2010.

7º) Fijación de honorarios de Directores y Síndico.

8º) Designación de Directores y Síndico para el ejercicio 2011. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que -deberán comunicar su asistencia conforme artículo 238 de ley 19.550. Alberto Tenaillon Sindico Titular designado por Asamblea del 20/07/2009. 09/09/2011 Nº 112778/11 v. 15/09/2011

Edicto publicado en la página 12 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 9 de Septiembre de 2011

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