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FRIGORIFICO ONETO Y CIA S.A.I.C. - 09/09/2011
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Frigorífico Oneto y Cía S.A.I.C., para el día 03 de Octubre de 2011, a las 14 horas, en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatorias para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en Solís 1950 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta
2º) Consideración de los documentos previstos en el Art. 234 de la ley 19550 y sus modificatorias correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2011.
3º) Tratamiento de la Gestión del Directorio
4º) Asignación de los Resultados obtenidos durante el ejercicio
5º) Remuneración de los Directores y Síndico por el Ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2011.
6º) Remuneración abonadas en exceso Art 261 ley 19550 y sus modificatorias.
7º) Remuneración de los Directores durante el ejercicio 2011/2012. ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
1º) Tratamiento de la constitución de la Asamblea, del Orden del Día y designación de dos accionista para firmar el Acta
2º) Consideración de lo expresado por la accionista Ana María Oneto en cuanto a su falta de interés en el Proyecto Cañuelas y su solicitud de que la empresa estudie la forma en que la misma pueda ser desvinculada del proyecto y que pueda retirar los importes invertidos en Cañuelas en la proporción que corresponda a su tenencia.
El Directorio.
NOTA: Para participar en las Asambleas, los accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad, para que se los inscriba en el libro de Asistencia, hasta los tres días hábiles antes del fijado para la reunión (Art 238 ley 19550). Presidente designado en A.G.O. Nº 58 del 07/09/2010 ratificado por Acta de Directorio Nº 469 del 7/09/2010. Certificación emitida por: Marta Maino de Zappa. Nº Registro: 382. Nº Matrícula: 3502. Fecha: 02/09/2011. Nº Acta: 131. Nº Libro: 33. e. 09/09/2011 Nº 113238/11 v. 15/09/2011
Edicto publicado en la página 12 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 9 de Septiembre de 2011
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