CARILO TENNIS RANCH CLUB S.A. - 09/09/2011

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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de Septiembre de 2011 a las 10 horas en primera Convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Av. L. N. Alem 465, piso 1º, Departamento “B”, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el señor presidente.

2º) Causales de la convocatoria y celebración de la asamblea fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo, de la ley 19.550.

3º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inc. 1º y 2º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30.04.2011.

4º) Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercido cerrado el 30.04.2011.

5º) Designación de los miembros del Directorio.

6º) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.

Santiago Cibert, Presidente designado por Asamblea iniciada el 02.02.2011 y reanudada el 01.03.2011, y distribución de cargos en reunión de Directorio del 04.03.2011. Certificación emitida por: Tomás Arnedo Barreiro.

Nº Registro: 387. Nº Matrícula: 4895. Fecha: 04/09/2011. Nº Acta: 52. Nº Libro: 3. e. 09/09/2011 Nº 113219/11 v. 15/09/2011

Edicto publicado en la página 12 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 9 de Septiembre de 2011

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