Edicto publicado el 10/01/2011

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“S’’ SAUMA AUTOMOTORES S.A.C.I.F.A.G.Y F. CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a Asamblea Ordinaria a celebrarse en la Avenida Callao 1033 2º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 26 de enero de 2011 a las 09.00 horas en primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda convocatoria para el caso de haber fracasado la primera para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; y

2º) Consideración de los Estados Contables, Estados de Resultados, Balance General y Memoria conforme lo previsto por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 era de julio de 2009 y finalizado el 30 de junio de 2010.

3º) Consideración de la gestión de los Directores;

4º) Destino de los resultados.

5º) Constitución de reserva facultativa.

6º) Fijación de la retribución de los directores aun en exceso de los límites prefijados en el art. 261 LSC. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar las comunicaciones previstas por el art. 238 de la ley 19.550 en la Avenida Callao 1033 2º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10.00 a 16.00 horas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de las mismas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de Enero de 2011. Vicepresidente Susana Sfeir, elegida por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 71 del 8 de octubre de 2008, y distribución de cargos según acta de Directorio Nº 420, Asunción como Vicepresidente a cargo de la presidencia según acta de Directorio Nº 452 del 17 de Diciembre de 2010, Libro de Actas de Directorio Nº 3, Rúbrica 9210-03. Vicepresidente a cargo de la Presidencia - Susana Sfeir Certificación emitida por: Marta Sauma de Ramirez.

Nº Registro: 12, Partido de Tigre. Nº Matrícula: 5078. Fecha: 03/01/2011. Nº Acta: 395. Libro Nº: 37. e. 10/01/2011 Nº 1344/11 v. 14/01/2011

Edicto publicado en la página 8 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 10 de Enero de 2011

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