ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO EL BIGUA S.A. - 27/10/2009

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se Convoca a los Señores accionistas de Establecimiento Agropecuario Biguá S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 23 de Noviembre de 2009 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, ambas fuera de la sede social en la calle Viamonte Nº 1337 PB (Escribanía Medina), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración y aprobación de la Memoria y documentos comprendidos en el art. 234 Inc.1º Ley 19550 y sus modificaciones, por el ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2009.

3º) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2009. Distribución de dividendos.

Eventual afectación parcial del saldo de la Reserva para Futuras Distribuciones Ress. IGJ 25/04 y 7/05.

4º) Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio actualmente en funciones, incluyendo remuneración en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.

5º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por un nuevo periodo estatutario Se solicita a los Señores accionistas, comunicar su asistencia con un mínimo de tres días de anticipación, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley 19.550. Presidente – Miguel Enrique Ruiz Firma">Miguel Enrique Ruiz Firma Miguel Enrique Ruiz en carácter de Presidente del Directorio designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 11 de Marzo de 2008. Escribana – Mónica Benud de Console Certificación emitida por: Mónica Benud de Console.

Nº Registro: 11 – Aguilares, Provincia de Tucumán.

Fecha: 15/10/2009. Nº Acta: 064. Nº Libro: B/241. e. 27/10/2009 Nº 94895/09 v. 02/11/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 27 de Octubre de 2009

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