MISHQUI MAIO S.A. - 24/07/2009

En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria nº 40 del 30/08/2008 se designan: Presidente José Adolfo Schettini, L.E 3.841.379 y Director Suplente José Luis Schettini, DNI 10.202.405. Ambos fijan domicilios real y especial en Juez Tedín 2761 CABA y aceptan los cargos.

Se reforma el artículo Octavo del estatuto: “La Administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de siete, con mandato por un año. La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produzcan en el orden de su elección.

Si se designaran más de un Director, en su primera sesión, deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, éste último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.

Este Directorio funcionará con la presencia de la mayoría de sus miembros y resolverá por mayoría de votos presentes.

Si la Asamblea decidiera la designación de un Director único deberá designar también un suplente.El Director único asumirá el cargo de Presidente de la Sociedad.

La Asamblea fija la remuneración del Directorio” Laura Cecilia Guastavino autorizada en Escritura 142 del 30/04/09. Certificación emitida por: Mónica M. Aguerregaray.

Nº Registro: 613. Nº Matrícula: 3009. Fecha: 20/07/2009. Nº Acta: 111. Libro Nº: 52. e. 24/07/2009 Nº 60802/09 v. 24/07/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 24 de Julio de 2009

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