AGROPECUARIA LA TRINIDAD S.A. - 24/07/2009

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CONVOCATORIA Convocase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 12 de Agosto de 2009 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria de acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, en el local de la calle Avda. Santa Fe 1821, 2do. Piso, Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.

2º) Tratamiento del llamado a Asamblea fuera de término.

3º) Consideración de la documentación al 31 de Diciembre de 2008, mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550.

4º) Ratificación y aprobación de la gestión del Directorio.

5º) Fijación de la retribución al Directorio.

6º) Distribución de Utilidades.

El Directorio.

Marcelo Botindari.

Director Titular – Presidente.

Designado según acta de asamblea del 07 de marzo de 2008 pasada al folio 69 del Libro de Actas Nº 2 de Agropecuaria La Trinidad S.A, rubrica Nº 56044-97 del 14/07/1997. Marcelo Botindari Certificación emitida por: Bibiana Ronchi.

Nº Registro: 1809. Nº Matrícula: 2673. Fecha: 15/07/2009. Nº Acta: 013. Nº Libro: 47. e. 21/07/2009 Nº 59994/09 v. 27/07/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 24 de Julio de 2009

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