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CARILO DE GUERRERO S.A. - 23/07/2009
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IGJ Nº 1.716.604. Comunica que por escritura 1079, del 29/06/2009, Folio 3712, ante el Escribano Francisco Javier Puiggari, Registro 453,
a) de acuerdo a lo resuelto en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 06/12/2007, se efectuó la siguiente modificación en el Estatuto Social: Artículo 8: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea con un mínimo de 3 con mandato por un ejercicio, debiendo la Asamblea designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, quienes llenarán las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección.
Los directores designarán en su primera sesión un Presidente y un Vicepresidente.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.
El Presidente del Directorio deberá comunicar en forma fehaciente a todos los directores la convocatoria a reunión de Directorio con una anticipación mínima de diez (10) días corridos indicando la fecha, horario y lugar de la reunión y,
b) De acuerdo a lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 02/12/2008, se elevó el capital social de la suma de $ 45.000 a la suma de $ 49.666 y se dio nueva redacción al artícuo 4 del Estatuto el quedó redactado en la siguiente forma: “Artículo 4: El capital social es de cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y seis pesos, representado por 49.666 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1 valor nominal, y de un voto por acción, de las cuales 36.784 son Acciones Clase A, y 12.882 son Acciones Clase B. Los aumentos de capital deberán realizarse respetando la proporción existente entre Acciones Clase A y Acciones Clase B, salvo que los accionistas titulares de acciones de alguna de las dos Clases no deseen suscribir el respectivo aumento, en cuyo caso podrá quebrarse la proporción.
Las decisiones de aumentar el capital deberán ser elevadas a escritura pública en los casos en que así lo disponga la respectiva asamblea”. Autorizado por escritura Nº 1079 de fecha 29 de junio de 2009, Folio 3712. Registro 453. Francisco Javier Puiggari.
Escribano.
Escribano – Francisco J. Puiggari Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 16/07/2009. Número: 090716311988/F. Matrícula Profesional Nº: 3933. e. 23/07/2009 Nº 60681/09 v. 23/07/2009
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 23 de Julio de 2009
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