ADMINISTRADORA SANTA CATALINA S.A. - 23/07/2009

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 13 de agosto de 2009, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Convocatoria a Asamblea fuera de los plazos previstos por la Ley 19.550.

2º) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008 y su resultado.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio.

4º) Consideración de los honorarios del Directorio (artículo 261, Ley 19.550).

5º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Presidente designado por actas de Asamblea y Directorio de fecha 9 de diciembre de 2008. Presidente – Javier Rius Vilela Certificación emitida por: Javier T. Vila Sánchez.

Nº Registro: 1559. Nº Matrícula: 3926. Fecha: 15/07/2009. Nº Acta: 056. Libro Nº: 24. e. 22/07/2009 Nº 60199/09 v. 28/07/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 23 de Julio de 2009

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