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PANOCEANICA S.A.C.I.I.Y A. CONVOCATORIA - 22/07/2009
Ver expediente relacionado a este edicto
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de agosto de 2009, a las 16 horas en Tucumán 141 Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º) Razones para la convocatoria a la Asamblea fuera del término legal.
3º) Consideración de documentación prevista el el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico-financiero cerrado el 30-7-2007.
4º) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30-72007 y su destino.
5º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30-7-2007.
6º) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 30-7-2007.
7º) Consideración de la documentación prevista el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico-financiero cerrado el 30-6-2008.
8º) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30-6-2008 y su destino.
9º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30-6-2008.
10) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 30-6-2008.
11) Determinación del número de Directores titulares y suplentes.
Elección de los mismos por el término de dos ejercicios.
12) Reforma del Estatuto Social respecto del artículo décimo primero del mismo.
13) Designación de un síndico titular y un síndico suplente.
Se deja constancia que todos los puntos serán tratados por el asamblea ordinaria con excepción del punto décimo segundo que lo será bajo régimen de asamblea extraordinaria.
Se informa que los accionista deberán cursar la comunicación prevista por el art. 238 de la ley 19550 con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea.
Hebe Esther Torlaschi - Presidente.
Según surge de Acta de Asamblea del 16-11-2006 de elección de autoridades y Acta de Directorio de distribución de cargos de igual fecha.
Certificación emitida por: María A. Bulubasich.
Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha: 16/07/2009. Nº Acta: 1371. e. 22/07/2009 Nº 60400/09 v. 28/07/2009
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 22 de Julio de 2009
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