TRANSPORTES UNIVERSALES S.A. - 05/06/2009

CONVOCATORIA I.G.J.Nº 258.870.Deacuerdoalasdisposiciones legales y estatutarias se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 19 de Junio de 2009 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 en segunda convocatoria en la sede social situada en la Avenida Belgrano 615 Piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 38 finalizado el 31 de diciembre de 2008.

3º) Tratamiento del resultado del ejercicio.

Distribución de dividendos.

Eventual constitución de reservas (Art. 70 Ley 19.550).

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Fijación de la retribución al Directorio en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550.

6º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de tres ejercicios.

El Directorio.

Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar las disposiciones legales y estatutarias vigentes a fin de poder asistir a la asamblea depositando sus acciones en la sede social en el horario de 10:00 a 17:00 hasta el día 15 de junio de 2009 inclusive.

Presidente designado de acuerdo al Acta de Asamblea Nº 32, del 10/04/2006, y Acta de Directorio Nº 340, del 20/02/2008. Certificación emitida por: Jorge H. Armando.

Nº Registro: 348. Nº Matrícula: 3105. Fecha: 21/05/2009. Nº Acta: 171. Nº Libro: 30. e. 01/06/2009 Nº 45094/09 v. 05/06/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Junio de 2009

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