KRITERION S.A. - 05/06/2009

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CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de junio de 2009, a las dieciseís horas, en primera convocatoria y a las diecisiete horas en segunda convocatoria, en la sede social, calle Tucumán Nº 1438, planta baja, Oficina 3, CA de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1ro. de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.

4º) Remuneración de Directores y del Síndico en exceso de los límites del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales si se estimase necesario.

Destino del resultado acumulado del ejercicio.

5º) Designación del Síndico Titular y Suplente para el ejercicio iniciado el 1ro de enero de 2009. Presidente designado según Acta de Asamblea Número 30 de la fecha 14 de Mayo de 2008, folio 36 del libro de Actas Número 2, rubricado el 16 de Octubre de 2003 bajo el número 82859-03. Presidente – Pedro Pablo Antonini Certificación emitida por: Horacio F. Ballester.

Nº Registro: 1251. Nº Matrícula: 2602. Fecha: 26/05/2009. Nº Acta: 180. Nº Libro: 31. e. 03/06/2009 Nº 46128/09 v. 09/06/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Junio de 2009

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