CBS OUTDOOR ARGENTINA S.A. - 05/06/2009

CONVOCATORIA (Antes denominada Compañía Meca S.A.I.C.). (IGJ Nº 456.167). Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 17 de junio de 2009 a las 10 horas en Larrazabal 2764, Ciudad de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Confirmación de lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria del 13/05/2009 con relación al aumento del capital social en $ 475.950 y reforma del artículo 4º del estatuto; y

3º) Remoción del Sr. Alfredo Bernasconi como Vicepresidente.

Fijación del número de miembros del directorio y designación de nuevos directores.

La comunicación de asistencia a la asamblea convocada deberá ser cursada en el plazo legal (art. 238 de la ley 19.550) a Larrazabal 2764, Ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra a disposición el acta de asamblea cuya confirmación se considerará.

Andrés Vacarezza, Director en ejercicio de la presidencia según acta de Asamblea del 13 de mayo de 2009 y de Directorio del 22 de mayo de 2009. Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani.

Nº Registro: 391. Nº Matrícula: 1528. Fecha: 22/05/2009. Nº Acta: 001. Nº Libro: 186. e. 01/06/2009 Nº 45335/09 v. 05/06/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Junio de 2009

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