ARTURO MORGAN Y ASOCIADOS S.A. - 05/06/2009

CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25 de junio de 2.009 a las 9 hs, en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria, en Zabala 2443, 6º departamento 15, CABA, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Ratificación de asambleas celebradas el 20/02/95; 22/04/96; 31/1096; 30/04/97; 12/05/98; 4/05/99; 8/05/2000; 30/03/01; 10/04/02; 16/4/03; 10/4/04;15/04/05; 10/04/06 y del 11/04/07;

2º) Ratificación expresa de la designación de directorios a partir de la constitución social, y lo actuado por dichos directorios.

3º) Consideración de la documentación prevista por el art.234 inc.1º ley 19.550, ejercicios cerrados el 31/12/07 y 31/12/08.

4º) Razones de la convocatoria fuera de término.

5º) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio.

6º) Disolución anticipada de la sociedad y designación de liquidador.

7º) Designación de dos accionistas para firmar el acta que se levante.

Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su anotación en el libro de asistencia, en el domicilio de celebración de la asamblea.

Arturo Lionel Morgan.

Presidente.

Designado asamblea del 7/12/2007. Certificación emitida por: Zulema H. Arlandini.

Nº Registro: 8, Partido de Vicente López.

Fecha: 22/05/2009. Nº Acta: 302. Nº Libro: 57. e. 03/06/2009 Nº 46075/09 v. 09/06/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Junio de 2009

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