AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A. - 05/06/2009

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17/06/09 a las 11 y 30 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social sita en Venezuela 4267/69, Ciudad de Bs. As., a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea junto con el Presidente.

2º) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término.

Consideración de la Memoria, Balance General, el Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo Efectivo de Fondos y las Notas y Anexos, y el Informe del Auditor, de acuerdo a lo establecido en Art. 234, inc. 1º, de la Ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/08. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura y su remuneración.

4º) Designación de directores titulares y suplentes.

5º) Designación de síndico titular y suplente.

NOTA: se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Venezuela 4267/69 - Piso 5to, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Carlos Esperi Presidente designado mediante Acta de Directorio Nº 861 de fecha 8/05/08. Certificación emitida por: Maximiliano Ariel Flesler.

Nº Registro: 8, Partido de Florencio Varela.

Fecha: 22/05/2009. Nº Acta: 385. Nº Libro: 53. e. 01/06/2009 Nº 45701/09 v. 05/06/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 5 de Junio de 2009

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